宁夏城际铁路有限责任公司-制度建设
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              宁夏城际铁路有限责任公司章程

                发表时间:2016年11月07日  点击数:1141 次

                第一章 总 则

                第一条 为规范宁夏城际铁路有限责任公司(以下简称“公司”)的组织和行为,保护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及宁夏铁路投资有限责任公司、兰州铁路局共同签订的《合资建设经营吴忠至中卫铁路合同书》的约定,特制订本公司章程。

                第二条 自公司成立之日起,本章程即为规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东与股东之间权利和义务关系的具有法律约束力的文件。

                第三条 公司名称及住所

                中文名称:宁夏城际铁路有限责任公司

                英文名称:Ningxia Inter-City Railway Co.,Ltd.

                注册地:宁夏回族自治区银川市兴庆区文化西街108号。

                第四条 公司由宁夏铁路投资有限责任公司、兰州铁路局分别作为宁夏回族自治区人民政府、中国铁路总公司出资人代表出资设立,依法登记注册,具有企业法人资格。

                公司一切活动遵守国家法律、法规规定。公司应当在注册登记的经营范围内从事活动。

                公司的合法权益受法律保护,不受侵犯。

                第五条 公司组织形式为有限责任公司。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

                第六条 公司管辖范围:吴忠至中卫铁路。公司作为吴忠至中卫铁路项目法人,对项目的资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值全过程负责。

                公司自主经营,独立核算,自负盈亏,享有法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任。

                第七条 公司的经营期限为五十年,自公司营业执照签发之日起计算。经营期届满前六个月,经股东会特别决议可决定延长公司的经营期限。

                第二章 公司经营范围

                第八条 公司经营范围:吴忠至中卫铁路的建设和客货运输,土地综合开发、物资供应、服务代理、房地产开发、餐饮旅游服务、物业管理等(具体以公司登记主管机关核准登记为准)。

                公司根据业务发展需要,按照法定程序,可以调整经营范围。

                第三章 股东及出资

                第九条 公司股东。

                宁夏铁路投资有限责任公司(以下简称“甲方”)

                法定代表人:刘日巨 职务:党组书记、总经理

                住所:宁夏银川市金凤区广场东街219号

                法人营业执照号码:91640000344181829J

                兰州铁路局(以下简称“乙方”)

                法定代表人:王峰 职务:局长

                住所:甘肃省兰州市城关区和政路156号

                法人营业执照号码:620000100004015

                第十条 根据《中国铁路总公司宁夏回族自治区人民政府关于新建吴忠至中卫铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2015〕784号),项目资本金为新建吴忠至中卫铁路项目总投资的50%,计74.55亿元人民币,其中,甲方认缴出资52.185亿元、占70%,乙方认缴出资22.365亿元、占30%。各方均以货币出资。项目资本金一次性认缴,分期到位。

                甲方承担宁夏回族自治区境内征地拆迁费用及工作,征地拆迁费用以实际发生并经中介机构审计和各方股东确认后,计入公司股份。在公司成立时暂按批准概算内征地拆迁费用计算股比。

                征地拆迁工作进度应满足工程建设进展的需要,甲方协助公司及时办理土地使用权证。

                按照宁夏回族自治区人民政府将吴忠至中卫段铁路建成宁夏第一条PPP合作模式铁路项目的指示精神,经宁夏回族自治区人民政府协商中国铁路总公司同意,甲方从所持的70%股权中分出公司总股本的30%左右作为社会资本投资方出资。按照《公司法》规定甲乙双方办理相应程序后,增加社会资本投资方为新股东。

                第十一条 公司注册资本为10000万元人民币。其中:

                甲方出资7000万元人民币,占公司注册资本的70%;

                乙方出资3000万元人民币,占公司注册资本的30%。

                由全体股东共同指定的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程等文件,申请设立登记。

                注册资本于章程签订后十五个工作日内汇入公司开户银行账户。其余项目资本金在公司成立后根据工程进度计划要求分期到位,由公司负责办理相应的工商变更登记。

                第十二条 公司成立前,出资各方为项目前期工作或公司筹备先期垫付的资金,经有资质的中介机构审计并经出资各方确认后,待公司成立后第一笔资本金到位后归还垫资人。

                第十三条 项目资本金以外的项目建设资金,由公司通过贷款等方式进行融资,如需担保,由股东各方按出资比例提供担保。项目建成后,公司经营需要流动资金贷款,如需担保,由股东各方按出资比例提供担保。

                第十四条 公司成立后,出资各方都不得抽逃出资。

                第十五条 公司成立且在股东履行了出资义务后,公司应及时向股东出具由公司法定代表人签发的,并加盖有公司印章的出资证明书。

                出资证明书应载明下列事项:

                1.公司名称;

                2.公司成立日期;

                3.公司注册资本;

                4.股东名称、缴纳的出资额和出资日期;

                5.出资证明书的编号和签发日期。

                第十六条 在公司存续期间,股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经另一方股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知另一方股东征求同意,另一方股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。另一方股东不同意转让的,应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

                第三方受让股权时,须在公司股权转让合同中承诺保证履行和承担公司章程及其他制度所确定的股东责任和义务。任何一方股东向其母公司、母公司的控股公司或其控股子公司转让股权时,其他股东放弃优先购买权。

                第四章 股东的权利和义务

                第十七条 公司股东享有下列权利:

                1.参加股东会,并根据其股权比例享有表决权;

                2.推荐由非职工代表担任的董事、监事;

                3.了解公司的经营状况及财务状况,对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督,提出建议和质询。有权查阅、复制股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和公司财务会计报告;

                4.按照实缴的股权比例分取红利;

                5.优先认购公司新增的注册资本;

                6.按投入公司的资本份额享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;

                7.依法转让股权,优先购买公司其他股东转让的股权;公司清算时,依法分得公司的剩余财产;

                8.享有法律法规及《合资建设经营吴忠至中卫铁路合同书》和公司章程规定的其他权利。

                第十八条 公司股东负有下列义务:

                1.按期缴纳出资,并协助公司筹措建设资金;

                2.股东以其所认缴的出资额为限对公司承担有限责任;

                3.保守公司秘密;

                4.支持公司的经营管理,提出合理化建议,促进公司业务发展;

                5.发挥各自优势,支持项目建设和公司发展。积极争取国家和宁夏自治区政府在铁路建设、运营期间减免征各项税费,在运营期据实核算,给予财政补贴,弥补运营亏损,维持项目正常运营和可持续经营。

                6.法律法规以及公司章程规定的其他义务。

                第五章 股东会

                第十九条 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构。

                第二十条 股东会行使下列职权:

                1.决定公司的经营方针和投资计划;

                2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

                3.审议批准董事会的报告;

                4.审议批准监事会的报告;

                5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

                6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                7.对公司增加或减少注册资本作出决议;

                8.对发行公司债券作出决议;

                9.对公司股权的质押作出决议;

                10.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等 事项作出决议;

                11.修改公司章程;

                12.审议批准公司的对外担保;

                13.审议需股东会审议的收购、出售资产事项;

                14.法律、法规规定的其他应由股东会作出决议的事项。

                对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意时,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

                第二十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次,应在上一会计年度结束之后的六个月内召开。股东会临时会议只对会议通知中列明的事项予以讨论审议并作出决议。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事提议可以召开临时股东会会议,临时股东会会议决议与股东年度会议决议具有同等效力。

                第二十二条 股东会的议程由董事会制定并由董事长确认。会议通知、议程和议案应在会议前至少十五日送达股东。

                第二十三条 股东会会议由股东的法定代表人参加。如法定代表人不能参加时,由法定代表人书面授权代理人参加。代理人应向公司提交授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

                第二十四条 股东会会议由董事会召集,董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

                第二十五条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

                股东会会议的以下表决事项必须经代表三分之二以上表决权的股东通过:

                1.本章程的修改;

                2.公司的合并、分立、解散或变更公司形式等事项;

                3.公司注册资本的增加或者减少。

                股东会的其他表决事项必须经代表半数以上表决权的股东通过。

                第二十六条 股东会应对所议事项的决定作成会议记录或者专项决议,出席会议的股东代表应在会议记录或者决议上签名。

                会议记录或者决议应归档保存,专人保管,在公司经营期限内不得销毁、遗失。

                第二十七条 公司应依据有关法规和本章程的规定,制定股东会具体制度,经股东会讨论通过后实施。

                第六章 董事会

                第二十八条 公司设立董事会,董事会是公司经营管理的决策机构。

                第二十九条 董事会由9名董事组成,其中:甲方委派5名,乙方委派3名;公司成立后,经民主选举产生的职工代表1名。

                董事会设董事长1名,由甲方委派,设副董事长1名,由乙方委派,董事长和副董事长由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

                第三十条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

                1.召集股东会,并向股东会报告工作;

                2.执行股东会的决议;

                3.决定公司的经营计划和投融资方案;

                4.制订公司的年度预算方案、决算方案;

                5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

                6.制订公司增加或者减少注册资本的方案;

                7.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

                8.决定公司内部管理机构的设置和人员配备方案;

                9.决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师及其报酬事项;

                10.决定公司聘用、解聘会计师事务所事项;

                11.决定公司的基本管理制度。

                第三十一条 董事每届任期三年,任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定,履行董事的职务。

                第三十二条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;如董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

                第三十三条 董事会每年召开一次例会。经股东协商,三分之一以上董事或董事长提议,可以召开临时会议。董事会应在收到召开临时会议提议后的十五日内召开临时会议。董事会临时会议决议与董事会例会决议具有同等效力。

                第三十四条 董事会召开会议,应当在会议召开十日前以书面通知全体董事。会议通知应载明会议议题及时间、地点。

                第三十五条 董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席董事会会议的,可以书面委托代理人出席会议。委托书中应明确注明代理人的代理权限,代理人超越代理权限的行为无效。代理人在授权范围内表决的意见由委托董事承担责任。

                董事未出席会议,也未委托他人出席会议的,视为对董事会决议弃权。

                第三十六条 董事会表决事项时,每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议,须经全体董事的过半数通过方为有效。

                董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通讯方式进行表决,并作出决议由董事签字。

                第三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者公司章程、股东会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事依法承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记录于会议记录的,该董事可以免除责任。

                第三十八条 董事会设秘书1名,由董事长提名,董事会聘任;董事会会议议题由董事会秘书征集,董事长确认;但经三分之一以上董事提议的议题,应作为董事会会议议题。

                董事会决议、会议记录由董事会秘书负责归档保存保管,在公司合资经营期限内不得销毁、遗失。

                第三十九条 董事会应依据有关法规和本章程的规定,制定董事会工作条例,明确董事会会议召集、议事规则、会议记录及董事长、副董事长、董事的权利、义务等具体事项,经股东会讨论通过后实施。

                第七章 监事会

                第四十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,双方各委派1名,经股东会选举产生;公司成立后,经民主选举产生职工代表1名。

                监事会设主席1名,由乙方委派,全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

                第四十一条 监事的每届任期为三年,任期届满,可以连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使监督职权。

                监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、法规和公司章程的规定,履行监事的职务。

                第四十二条 监事会行使下列职权:

                1.检查公司财务;

                2.对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

                3.当公司的董事、总经理或者其他高级管理人员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;

                4.提议召开股东会临时会议,在董事会不履行公司章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

                5.向股东会会议提出议案;

                6.依照公司法有关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。

                第四十三条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

                监事发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。

                第四十四条 监事会每年召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日前以书面方式送达全体监事。

                监事会表决事项时,每名监事有一票表决权。监事会通过决议,需经全体监事的半数以上通过方为有效。监事会应当对所议事项作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

                公司监事会应依据有关法规和本章程的规定,制定监事会工作条例,明确监事会会议召集、议事规则、会议记录及监事会召集人、监事的权利、义务等事项,经股东会讨论通过后实施。

                第八章 经营管理机构

                第四十五条 公司设总经理1名,由乙方委派人选,经董事长提名,由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理3名、财务总监1名、总工程师1名。其中,甲方委派2名副总经理和1名财务总监人选,乙方委派1名副总经理和1名总工程师人选,经总经理提名,由董事会聘任或者解聘。

                第四十六条 总经理对董事会负责。公司总经理行使下列职权:

                1.主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议;

                2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;

                3.拟订公司内部管理机构设置方案;

                4.拟订公司的基本管理规章;

                5.制定公司的具体规章;

                6.提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师及其他高级管理人员;

                7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。

                第四十七条 公司总经理列席公司董事会会议。

                第四十八条 公司经营管理机构按精干、高效的原则设置。具体设置方案由总经理提出,董事会批准后实施。

                第四十九条 副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作,按其分工向总经理负责。总经理因特殊原因不能履行职务时,由董事会指定的副总经理代行总经理职权。

                第五十条 公司应依据有关法规和本章程的规定,制定总经理具体工作制度,经董事会讨论通过后实施。总经理工作制度中应明确总经理及总经理班子的议事规则、工作程序等事项。

                第五十一条 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师及其他高级管理人员的推荐、聘任应符合《公司法》相关规定。

                第九章 铁路运输

                第五十二条 吴忠至中卫铁路运输纳入全国铁路运输系统,遵守国家铁路管理有关规定,服从全国铁路运输统一指挥,执行全路列车运行图和列车编组计划及统计制度。

                第五十三条 公司自主经营,自负盈亏。日常运输委托兰州铁路局管理,具体方案经股东会审议批准后实施。

                第五十四条 吴忠至中卫铁路运价按合资铁路运价政策制定,由公司报经批准后实施。

                第十章 财务、会计和利润分配

                第五十五条 公司按照国家法律、法规和国家财政主管部门等有关财务制度的规定建立财务、会计制度和内部审计制度。公司按照国家有关法律法规的规定办理税务登记,依法纳税,并享受国家和地方政府给予合资铁路的税费优惠政策。

                第五十六条 公司定期编制公司的财务报告,并按规定向股东报送基建财务报表。

                第五十七条 公司的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。公司应在每年1月底前编制年度财务报告,年度财务报告应经会计师事务所审计,董事会或股东会审议通过后送公司股东。

                第五十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。

                公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

                公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,股东按照实缴的出资比例分取红利。

                经股东会决议,可分配利润如不在当年进行分配时,可留在公司并入下一年度的利润分配。

                第五十九条 公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

                股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面申请之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

                第十一章 劳动管理

                第六十条 公司根据国家劳动法律法规,与职工签订劳动合同、建立劳动关系;建立和完善劳动规章制度,加强劳动合同管理,规范用工行为,维护双方的合法权益。

                第六十一条 公司根据国家劳动法律法规,建立公司工资分配制度,体现按劳分配原则,处理好效率与公平的关系。

                第六十二条 公司根据国家和地方政府有关社会保险的法律法规和规定参加社会保险,依法缴纳各项社会保险费。

                第六十三条 公司根据国家、地方政府等有关规定,建立职业健康管理制度,采取职业病危害防治措施,切实保障劳动者身心健康。

                第十二章 公司的合并与分立

                第六十四条 公司合并或者分立,由股东会作出决定。

                第六十五条 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

                公司合并,应由合并双方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人在接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。不清偿债务或者不提供相应的担保的,公司不得合并。

                公司合并时,合并双方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

                第六十六条 公司分立时,应当编制资产负债表及财产清单,并对财产作相应的分割。公司应自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。

                公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

                第六十七条 公司合并或者分立以及登记事项发生变更的,应依法向公司原登记机关办理变更登记。

                第六十八条 公司减少或者增加注册资本,应符合政府对项目注册资本变更的规定及有关法律、法规规定的程序和要求。

                第十三章 解散和清算

                第六十九条 公司有下列情况之一的,可以解散:

                1.公司章程规定的营业期限届满;

                2.股东会决议解散;

                3.因公司合并或者分立需要解散;

                4.依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

                5.公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,经持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东向人民法院提出请求,被人民法院依法予以解散。

                第七十条 公司因本章程第六十九条第1项、第2项、第4项、第5项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组,按相关法律、法规开始进行清算。

                逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

                第七十一条 清算组在清算期间行使下列职权:

                1.清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

                2.通知、公告债权人;

                3.处理和清算有关公司未了结的业务;

                4.清理所欠税款以及清算过程中产生的税款;

                5.清理债权、债务;

                6.处理公司清偿债务后的剩余财产;

                7.代表公司参与民事诉讼活动。

                第七十二条 公司财产能够清偿公司债务的,在分别支付清算费用、职工工资和社会保险费用、法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,按照股东的出资比例分配。

                第七十三条 公司清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

                第七十四条 公司终止后,其各项账册及档案由股东商定的一方股东保存。其他股东有权在公司终止后的任何时候查阅公司的档案,保存档案的股东应提供方便并给予配合。

                第十四章党及工会、共青团组织

                第七十五条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织工作和活动提供必要条件。

                第七十六条 公司按照《中华人民共和国工会法》规定组建工会,开展工会活动,并按照有关法律、法规规定,建立职工代表大会制度,实行企业民主管理。

                第七十七条 公司按照《中国共产主义青年团章程》规定,建立中国共产主义青年团组织并开展活动。

                第七十八条 公司党组织接受地方和铁路党组织双重领导。工会和共青团组织隶属关系随党组织。

                第十五章 章程的生效及其他

                第七十九条 本章程经股东会审议通过,并由股东的法定代表人或其授权代表签名并加盖公章,以示完全接受本章程的规定。

                第八十条 本章程提交公司登记机关核准公司设立登记,并于营业执照签发之日起生效。

                第八十一条 本章程所有数字后的“以上”、“以下”、“内”、“后”等均含本数,在章程条文中列明不含本数的除外。

                第八十二条 本章程由董事会负责解释。

                第八十三条 本章程正本一式十份,双方各执一份,其余作公司注册登记等使用。副本可根据需要复制。

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